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广州金域医学检验集团股份有限公司

发布时间:2019-06-07 17:33 来源:未知 编辑:admin

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司董事会提议,以公司的总股本 457,884,577 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利1.08元(含税),共计分配人民币4,945.15万元。该预案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

  公司是一家以第三方医学检验及病理诊断外包业务为核心的医学诊断信息整合服务提供商,可提供超2600项检验项目外包及科研技术服务。

  公司目前已在全国(包括香港地区)建立了37家中心实验室,并广泛建立区域中心实验室、快速反应实验室,凭借严格规范的实验室质量管理体系、领先的检验检测技术平台、广泛便捷的实验室网络、专业的冷链物流系统,为超过22000家医疗客户提供公正、准确、及时、便捷的医学检验及病理诊断服务,服务网络覆盖全国90%上人口所在区域,已获36张国内外认证认可证书,数量居第三方独立医学实验室行业首位,检测结果为全球50多个国家和地区认可,已成为国内第三方医学检验行业营业规模最大、覆盖市场网络最广、检验项目及技术平台齐全的市场领导企业。

  公司专注第三方医学检验主航道,以医学检验和病理诊断服务为核心,通过连锁化、专业化和规模化运营模式,注重医学检验技术研发创新,遵循以客户为中心、以临床和疾病为导向的多技术平台整合,赢得市场和业绩。同时,依托多年积累的“大平台、大网络、大服务、大样本和大数据”等核心资源优势,正在积极推进构建“医检+”生态圈:在上游建设体外诊断产品(IVD)创新平台;在下游加快大样本、大数据在医检技术创新、人工智能方面的应用;同时不断完善临床药物试验、卫生检验、健康体检、司法鉴定等关联产业的发展。

  2018年,在沿袭近年来全球生物医药产业技术加速迭代的大背景下,国家大健康战略深化推进,第三方医学检验行业处于持续创新变革与整合转型之中,第三方医学检验机构的数量已发展到1200余家。从中长期来看,医疗健康产业将会得到政策持续性支持,市场空间进一步释放,进而将带动包括第三方医学检验行业在内的各细分行业持续快速发展。

  受益于政策扶持、行业不断开放,我国第三方医学检验行业正在逐渐发展壮大,现已成为医疗服务领域不可忽视的力量。

  近年来,国家相继出台了《“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》、《国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》、《关于修改〈医疗机构管理条例实施细则〉的决定》、《国务院办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》等政策措施,客观上对推动第三方医学检验行业发展有重大意义。特别是从党的十九大报告以来,国家多次强调实施健康中国战略,要求“完善国民健康政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务”,对推动第三方医学检验行业以更宽、更深的角度切入当前的医改热点,实现医疗卫生服务行业的供给侧改革,带来行业服务质量的提升和市场规模的扩大,意义更加深远。

  随着经济发展和居民健康意识的增强,对高端、个性化、精准的健康需求日益增长,医疗消费升级将进一步促进市场扩容。2017年人均卫生总费用3,712.2元,相比于2016年人均卫生总费用3,351.7元,增长率达为10.8%,2018年这个数字仍在增长。与上年比较,医院诊疗人次增加  1.7亿人次,基层医疗卫生机构诊疗人次增加0.6亿人次。中高收入群体已不满足于常规医学检验检查,高端检验如基因组学类检测需求持续增加。

  虽然国家持续增加医疗服务投入及要素供给,但现阶段医疗服务供给增量,仍无法满足过快增长的医疗服务需求,医疗服务的供给端与需求端矛盾依旧。医疗资源地域分布失衡,医疗服务的社会公平性差,是导致转诊制度未能有效执行、基层医疗体系无法充分发挥作用的主要原因之一。第三方医学检验行业的发展,为基层医疗机构及民营医院的发展提供了有力保障,是解决医疗资源不平衡、不充分供需矛盾的有效途径,有利于各级政府加快推进分级诊疗、落实基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的诊疗模式落地,行业发展十分期待。

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  报告期内,公司实现营业收入452,525.28万元,同比增长19.35%,实现归属于上市公司股东的净利润为23,332.14万元,同比增长23.77%。

  财政部于2018 年6 月15 日发布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已采用上述通知编制2018年度财务报表。该变更对公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2019年4月25日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年4月15日以邮件或通讯方式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持,本次会议应出席董事 11 名,实际出席董事11名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

  (一) 审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

  表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

  (二) 审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

  表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

  (三) 审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度财务决算报告》。

  表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

  (四) 审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度利润分配预案》。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站()及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》(          公告编号:2019-022)及《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会关于2018年度利润分配的说明》。

  表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

  (五)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站()及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年年度报告》及《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年年度报告摘要》。

  表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

  (六)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站()以及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(          公告编号:2019-023)

  表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

  (七)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站()以及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(          公告编号:2019-024)。

  表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

  (八)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2019年度审计机构和内控审计机构的议案》。

  同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内控审计机构。

  表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

  (九)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》相关法律及规章制度,结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果,公司2018年度支付现任及2018 年内离任董事及高级管理人员的薪酬合计为892.46万元。

  表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

  (十)《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站()以及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》(          公告编号:2019-025)。

  表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站()披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年内部控制评价报告》。

  表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

  (十二)《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站()及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

  表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站()以及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修订公司章程的议案》(          公告编号:2019-026)及上海证券交易所网站()披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》

  表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

  (十四)《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站()披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司股东大会议事规则》

  表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

  (十五)《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站()披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会议事规则》

  表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

  (十六)《关于召开广州金域医学检验集团股份有限公司2018年年度股东大会的议案》

  表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

  本次议案形成的决议(一)、(三)、(四)、(五)、(八)、(九)、(十三)、(十四)、(十五)仍需提交2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日上午11:30以现场形式召开第二届监事会第六次会议。会议通知及会议资料已于2019年4月15日以邮件的形式发出。本次监事会应参与表决人数3人,实际参与表决人数3人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

  (一)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

  (二)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度财务决算报告》。

  (三)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度利润分配预案》

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站()及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》(          公告编号:2019-022)及《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会关于2018年度利润分配的说明》。

  (四)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站()及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年年度报告》及《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年年度报告摘要》。

  (五)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站()以及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(          公告编号:2019-023)。

  (六)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站()以及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(          公告编号:2019-024)。

  (七)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2019年度审计机构和内控审计机构的议案》。

  同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内控审计机构。

  (八)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度监事薪酬的议案及2019年度薪酬方案的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》等相关法律及规章制度,结合公司实际经营情况及对公司监事勤勉尽职情况考评的结果,2018年度支付现任监事的薪酬合计为108.97万元。

  (九)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年内部控制评价报告》。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站()披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年内部控制评价报告》。

  (十)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站()及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

  (十一)《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站()披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司监事会议事规则》

  表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

  本次议案形成的决议(一)、(二)、(三)、(四)、(七)、(八)、(十一)仍需提交2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开的第二届董事会第六次会议审议了《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度利润分配预案》,该议案仍需提交股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为233,321,406.03元,提取盈余公积 20,038,964.65元,加年初未分配利润382,679,949.85元,截止2018年12月31日可供股东分配的利润余额为557,957,971.34元。

  根据证监会相关指导精神和公司章程、股东分红回报规划等文件,公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求,公司2018年度利润分配预案为:以截止2018年12月31日的总股本457,884,577股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.08元(含税),共计派发现金红利人民币49,451,534.32元,剩余未分配利润结转至以后年度分配。

  公司董事会认为,公司拟定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定,结合考虑了股东回报及公司业务发展对资金需求等因素,公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发等资金需求,符合公司及股东的长远利益,公司第二届董事会第六会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度利润分配预案》,并将该议案提交股东大会审议。

  独立董事认为公司 2018年度利润分配预案是根据《公司法》、《公司章程》、《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规,结合当前运营情况及公司所处成长期的发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下拟定的,公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发等资金需求,符合公司及股东的长远利益。相关决策程序合法合规,不存在侵害股东合法权益的情形。

  监事会认为公司拟定的利润分配预案,遵守相关法律法规及《公司章程》的要求,符合公司当前的发展需求与发展阶段,留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发等资金需求,符合公司及股东的长远利益,公司第二届监事会第六次会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度利润分配预案》。

  本次利润分配预案尚需经公司 2018年年度股东大会审议通过后方可实施,存在一定的不确定性。请投资者注意风险,审慎投资。

  广州金域医学检验集团股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会2017年8月18日证监许可[2017]1541号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)68,680,000股,每股发行价格为人民币6.93元,共募集资金47,595.24万元,扣除发行费用6,198.49万元后,合计募集资金净额为人民币41,396.75万元。首次公开发行募集资金已于2017年09月04日全部到位,并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第ZA15963号《验资报告》。截至2018年12月31日,本年度已经使用金额为269.55万元,账户利息净收入0.57万元,余额0.08万元。

  2017年年度累计使用募集资金人民币41,153.66万元,账户利息净收入25.97万元。其中,公司以募集资金置换预先投入自筹资金30,056.91万元,补充流动资金11,096.75万元。截至2017年12月31日,公司募集资金账户余额为269.06万元(含利息)。

  截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金人民币41,423.21万元,其中,公司以募集资金置换预先投入自筹资金30,056.91万元,补充流动资金11,096.75万元。截至2018年12月31日,公司募集资金账户余额为0.08万元(含利息)。公司剩余募集资金已全部投入募投项目,首次公开发行募集资金已使用完毕。

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。自募集资金到位以来,公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

  根据《募集资金管理办法》要求,公司在中国银行股份有限公司广州海珠支行设立了募集资金专用账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

  根据上海证券交易所及有关规定的要求,2017年9月4日,公司与首次公开发行并上市的保荐机构中信证券和存放募集资金的商业银行中国银行股份有限公司海珠支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

  截至2018年12月31日止,公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下:

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金置换专项鉴证报告》(信会报字[2017]第ZA16269号),截至2017年9月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计投资额为30,056.91万元,公司决定用本次募集资金中的30,056.91万元,置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。

  募集资金投资项目置换已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。截至2017年12月31日止,公司已从募集资金账户中转出置换资金为30,056.91万元。

  公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  (七)会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  会计师事务所认为,公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

  (八)保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  保荐机构认为,公司2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《广州金域医学检验集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

  (1)保荐人对广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告

  (2)会计师事务所对广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告

  编制单位:广州金域医学检验集团股份有限公司                    2018年度单位:人民币万元

  注2:截至2018年12月31日,实验室产能扩充建设项目正在建设中,资金效益正在逐步体现;

  注3:营销物流网络扩建及信息化升级项目和研发中心建设项目正在建设中,上述项目无法单独核算效益;

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)对会计政策和相关会计科目核算进行相应变更和调整。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产、现金流等不产生重大影响。

  (一)2018年6月15日,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订。

  基于财政部企业会计政策的变更,公司会计政策和相关会计科目核算进行相应变更和调整。具体内容及对公司的影响如下:

  (二)财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行,对于其他境内上市企业,要求自2019年1月1日起施行。

  新金融工具准则修订内容主要包括:金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

  因此,公司将对会计政策相关内容进行调整,并自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。该变更预计对公司年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  2019 年 4 月 25 日,公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》,公司独立董事就此事项发表了独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对此次会计政策的变更发表了独立意见,认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司进行会计政策变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及股东的权益。

  监事会经审议认为:公司本次会计政策变更符合财政部及最新会计准则的相关规定,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

  广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金域集团”)于2019年4月25日召开第二届董事会第六次会议,会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  为满足公司发展的资金需求,公司及子公司计划向银行申请综合授信额度,总额不超过257,000万元人民币,期限为自董事会通过之日起12个月内。

  注:1、上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率,由公司与借款银行协商确定。

  最终以各家银行实际批准的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权总经理办理上述授信额度内(包括但不限于授信、借款、融资等)的相关手续,并签署相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  董事会认为本次申请综合授信主要是为了满足公司及子公司的日常经营需要,公司及子公司经营情况良好,财务风险可控,上述行为不存在损害上市公司和股东的利益的情形。

  独立董事认为本次申请综合授信为与日常经营相关的事项,符合公司实际经营需要,不存在任何内部交易,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》,根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构及相关法律法规的要求,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。

  除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。上述修订公司章程议案仍需提交股东大会审议。

  董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。

  一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2  公司负责人梁耀铭、主管会计工作负责人郝必喜及会计机构负责人(会计主管人员)周丽琴保证季度报告中财务报表的线  本公司第一季度报告未经审计。

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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